Член правления ассоциации Янис Бразовскис сказал, что сейчас контролем борьбы с отмыванием денег занимается более 10 надзирающих структур, некоторые из которые имеют объективно небольшие ресурсы, опыт и способность эффективно управлять рисками.
"Необходимо последовательно продолжать начатую работу над сотрудничеством надзирающих ведомств и правоохранительных органов в обмене информации и координированных действиях по борьбе с финансовыми преступлениями", - указал Бразовскис.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь