Финансовая инспекция Эстонии в понедельник, 28 октября, начала делопроизводство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в 2019 году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.
Делопроизводство финансового надзора было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила инспекция.
Как пишет rus.err.ee, отдельное производство по делу о проступке должно установить, было ли со стороны Swedbank совершено противоправное деяние, соответствующее правонарушению, представляющему собой нарушение правил предотвращения отмывания денег, и виновно ли юридическое лицо в совершении такого проступка.
В данном вопросе Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии. Стороны координируют свою деятельность и обмениваются информацией и оценками.
Первые результаты, полученные в ходе делопроизводства о проступке, будут объявлены в начале 2020 года.
В ведомстве также отметили, что в отношении Swedbank продолжается и начатая ранее процедура финансового надзора.
