Служба провела углубленное исследование того, как жители Латвии используют литовский финансовый сектор, чтобы прятать деньги. Речь идет как об уклонении от уплаты налогов, так и о других преступлениях. На данный момент служба сотрудничает с правоохранительными органами, поэтому не может раскрывать подробности.
“В качестве профилактики могу сказать - те предприниматели и частные лица, кто думает, что они незаметны, серьёзно ошибаются. Банки наблюдают за подозрительными [сделками], у нас есть индикаторы, по которым банки могут быстро нам сообщать”, - сказала Знотиня. Она надеется, что вскоре не только в Латвии будет сильная система борьбы с отмыванием денег, но и в соседних странах.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
