Delfi foto misc. - 71215
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Finansinspektionen, шведское государственное агентство, ответственное за финансовое регулирование в стране, 25 июня оштрафовало банковскую группу SEB Group на один млрд крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии, сообщает LETA со ссылкой на Reuters.

Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала шведская вещательная компания SVT.

"SEB недостаточно хорошо оценил риски отмывания денег в странах Балтии, были недостатки в управлении и контроле", — объясняет Finansinspektionen.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !