Швеция получила запросы от правоохранительных органов США, расследующих скандал об отмывании денег через балтийские филиалы скандинавских банков, сообщает Reuters со ссылкой на шведскую газету Dagens Industri. Эта информация ударила по акциям банков во вторник.
Ранее в связи с этим скандалом были оштрафованы банки Swedbank, Danske и SEB. Сейчас Департамент юстиции США, ФБР и федеральный прокурор Нью-Йорка расследуют возможное мошенничество и нарушения законов по предотвращению отмывания денег в этих финансовых организациях. Банки подтвердили, что правоохранительные органы США изучают их деятельность.
Департамент юстиции США и ФБР отказались предоставить комментарий. В ФБР сообщили, что они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт расследования.