Органы финансового надзора Латвии, Литвы и Эстонии пришли к выводу, что системы по предотвращению легализации преступно нажитых средств банка Luminor требуются улучшения, сообщает Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).
Банк должен улучшить качество обобщаемых данных, а также систему по надзору за сделками. Кроме того, Luminor должен выделить соответствующие ресурсы на своевременное и углубленное изучение своих клиентов.
Органы надзора рекомендуют банку указать в своих внутренних процедурах, что он регулярно оценивает возможность пополнить ресурсы и информационные технологии в структурных единицах, занятых предотвращение легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь