Крупнейший датский банк Danske Bank признал себя виновным в финансовых нарушениях, имевших место в эстонском филиале, и согласился в договорном порядке выплатить два миллиарда долларов штрафных санкций, сообщило Министерство юстиции США.
Банк признал, что обманывал в 2008-2016 годах банки США, передавая им через эстонский филиал незаконные платежи от клиентов с высоким риском, в том числе из России, передает EPL со ссылкой на Reuters.
Из-за недобросовестности сотрудников эстонского филиала российские и другие клиенты с высоким риском получили доступ в банки США и перевели туда отмытых денег на сумму 160 млрд долларов.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
