Шведский Swedbank согласился выплатить более 3,4 млн долларов (3,2 млн евро) в рамках мирового соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в связи с проведением латвийским Swedbank операций, нарушающих санкции США против Крыма. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Обнародованное соглашение является одним из первых решений, достигнутых стокгольмским Swedbank с регулирующими органами США в связи с его нарушениями в области борьбы с отмыванием денег в Балтийском регионе, где банк имеет значительное присутствие, пишет Wall Street Journal.
В своем заявлении во вторник Swedbank сообщил , что расследования, проводимые Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, продолжаются.