В ликвидированном латвийском коммерческом банке денег оказалось меньше, чем предполагала бухгалтерия по документам. Речь идет о Baltic International Bank (BIB), который не в состоянии рассчитаться со всеми кредиторами. Программа LTV De facto сообщает, что на счетах BIB были арестованы крупные суммы денег, а стоимость принадлежащей банку недвижимости существенно снизилась.
Два года назад полиция провела обыск в Baltic International Bank, заподозрив его в отмывании денег. Позже регулятор решил закрыть банк, посчитав, что тот уже испытывает или будет испытывать финансовые затруднения.
На тот момент банк уже несколько лет стоял на краю пропасти. Супервайзеры ждали от владельцев BIB Валерия Белоконя и его брата Вилория вливания в учреждение свежих денег. Банку якобы даже удалось найти новых инвесторов из Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако планы банка сделать одного из них крупнейшим акционером не получили одобрения Европейского центрального банка и латвийского регулятора. Это связано с тем, что банк и акционеры не представили документы, подтверждающие происхождение внесенных в банк денежных средств.
