Delfi foto misc. - 81994
Fоtо: Pixabay
Покупка недвижимости (НИ), особенно в объектах, предназначенных для получения вида на жительство, часто связана с незаконным отмыванием денег, заявил сегодня на открытии "Дней нотариуса" заместитель начальника отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки (FID) Паулис Ильенковс.

Ильенковc подчеркивает, что отмывание денег часто используется, например, при покупке "золотой визы" или вида на жительство.

Представитель FID говорит, что сейчас покупателям не обязательно проводить расчеты между банками, зарегистрированными в Латвии. "Ситуация такова, что один гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии, не может продать недвижимость другому гражданину России с видом на жительство — без использования банка, зарегистрированного в Латвии.Следовательно, нет наличного происхождения и таким образом происходит легализация незаконно полученных средств.

Также должностное лицо может попытаться легализовать полученную взятку с помощью покупки имущества, например, заплатив за имущество банковские проценты ниже рыночной стоимости имущества, а оставшуюся часть уплатив наличными деньгами, происхождение которых часто невозможно проконтролировать.

Ильенковс подчеркивает, что с 2018 года по 30 сентября текущего года FID выдало 111 постановлений о замораживании частной собственности. Больше всего таких случаев в Риге и Рижском районе, особенно в Юрмале.

На открытии Дня нотариуса обсуждались мошеннические операции с недвижимостью и возможные решения.

Напомним, что Коллегия присяжных нотариусов Латвии (LZNP) издала Krāpšanas rokasgrāmatu "Руководство по избежанию мошенничества", в котором сатирическими рассказами, основанными на реальных событиях, показано, как легко мошенники иногда обходят действующие законы и обманывают людей.

В день нотариуса — в среду, 26 октября — с 16:00 до 18:00 у каждого жителя Латвии есть возможность получить индивидуальную консультацию нотариуса дистанционно на платформе Zoom. Более подробная информация доступна на домашней странице www.latvijasnotars.lv.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !