Ильенковc подчеркивает, что отмывание денег часто используется, например, при покупке "золотой визы" или вида на жительство.
Представитель FID говорит, что сейчас покупателям не обязательно проводить расчеты между банками, зарегистрированными в Латвии. "Ситуация такова, что один гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии, не может продать недвижимость другому гражданину России с видом на жительство — без использования банка, зарегистрированного в Латвии.Следовательно, нет наличного происхождения и таким образом происходит легализация незаконно полученных средств.
Также должностное лицо может попытаться легализовать полученную взятку с помощью покупки имущества, например, заплатив за имущество банковские проценты ниже рыночной стоимости имущества, а оставшуюся часть уплатив наличными деньгами, происхождение которых часто невозможно проконтролировать.
Ильенковс подчеркивает, что с 2018 года по 30 сентября текущего года FID выдало 111 постановлений о замораживании частной собственности. Больше всего таких случаев в Риге и Рижском районе, особенно в Юрмале.
На открытии Дня нотариуса обсуждались мошеннические операции с недвижимостью и возможные решения.
Напомним, что Коллегия присяжных нотариусов Латвии (LZNP) издала Krāpšanas rokasgrāmatu "Руководство по избежанию мошенничества", в котором сатирическими рассказами, основанными на реальных событиях, показано, как легко мошенники иногда обходят действующие законы и обманывают людей.
В день нотариуса — в среду, 26 октября — с 16:00 до 18:00 у каждого жителя Латвии есть возможность получить индивидуальную консультацию нотариуса дистанционно на платформе Zoom. Более подробная информация доступна на домашней странице www.latvijasnotars.lv.