Шведская материнская компания Swedbank сообщила, что представители эстонского филиала банка были вызваны в Центральную криминальную полицию для допроса.
В 2019 году прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело против Swedbank, чтобы выяснить, имело ли место в эстонском филиале Swedbank отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.
В пресс-релизе Swedbank отмечают, что намерены сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию. По словам представителей банка, они не располагают информацией о том, каким образом будет происходит расследование и какое влияние оно на них окажет.
Кроме этого банк находится под следствием в США, где изучается деятельность Swedbank в сфере борьбы с отмыванием денег.