Для предотвращения легализации средств, добытых преступным путем все страны-члены Европейского Союза начиная с 2018 года ввели открытый реестр бенефициаров своих компаний, фондов, партнёрств, филиалов иностранных компаний.
В результате, любой человек на сайте Регистра Предприятий Латвии (база Lursoft) узнать всех выгодоприобретателей любой латвийской компании,включа информацию о закрытых акционерных обществах, которые могут скрываться за холдингами, фондами или трастами.
На прошлой неделе, 22 ноября, Суд Евросоюза признал Директиву по борьбе с отмыванием средств (AML) в части публичности данных о бенефициарах в реестрах европейских компаний нарушением фундаментальных прав человека на частную жизнь и защиту персональных данных. Дело рассматривалось на основании двух исков в окружной суд Люксембурга, в которых заявители просили Реестр ограничить доступ широкой общественности к информации о выгодополучателях.
Окружной суд Люксембурга посчитал, что раскрытие такой информации может повлечь за собой н риск вмешательства в основные права соответствующих бенефициаров и передал дело в Суд Евросоюза. Врешении от 22 ноября Суд Евросоюза постановил, что положение, согласно которому государства-члены Евросоюза должны обеспечить публичную доступность информации о бенефициарах, является недействительным.
Теперь странам ЕС, в том числе и Латвии, возможно, придется пересмотреть ранее принятые AML директивы или закрыть общественности доступ к регистрам К слову, неестры Люксембурга и Нидерландов уже закрыли публичный доступ к своим данным о бенефициарах.
Латвия еще оценивает решение суда. Юристы Регистра компаний в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством финансов сейчас изучают полное решение Суда Европейского Союза (ЕС) о бенефициарных владельцах компаний. Они оценивают, требует ли отмененная Судом статья директивы изменения латвийских законов, заявили представители Регистра предприятий, сообщили в Регистре предриятий.
Сейчас установка истинных бенефициаров и предоставление доступа к этой информации регулируется национальным законодательством, которое в Латвии ве еще действует, добавили в учреждении.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
