Как работать с Россией и Беларусью и не попасть под санкции: миссия невыполнима?

Санкции против России и Беларуси вызвали смятение и массу вопросов среди предпринимателей, говорят представители банков. Переводы в эти страны и из них сейчас тщательно проверяются, и потому идут очень долго. Если выяснится, что сделка косвенно связана с кем-то, кто попал в санкционный список, это может создать массу проблем в будущем.

"Сейчас в Латвии около 5000 юридических лиц, связанных с Россией или Беларусью – через работников, акционеров, истинных выгодополучателей или через другие аспекты", – рассказал специалист юридической компании Cobalt Эдгар Пастарс. Не все эти компании связаны с лицами из санкционного списка, но работа с этими компаниями – всегда определённый санкционный риск.

Вот признаки, которые должны настораживать:

Главные партнёры предприятия (более 30% оборота) – из России или Беларуси;
Экспорт, импорт или транзит товаров, которые могут быть связаны с военной промышленностью, или товаров двойного назначения (сюда относятся, например, некоторые виды дизельных двигателей);
Компания получает финансирование из банков России или Беларуси или выступает гарантом по кредиту, взятому кем-то в этих странах;
В расчётах за поставки фигурируют российские или белорусские банки;
Компания оказывает услуги за рубежом, в особенности политически значимым лицам или государственным структурам;
В правлении есть граждане России или Беларуси;
Есть дочерние, материнские или сестринские предприятия в этих странах;
Неясен истинный выгодополучатель.

Эксперт советует с учётом этих критериев составить список предприятий высокого риска, а затем изучить эти риски. Изучение, впрочем, не такая простая задача, анализ нужен глубокий.