Штраф наложен в рамках административного процесса, который был начат после проведения проверки банка весной и летом 2017 года. В ходе проверки комиссия установила, что в Meridian Trade Bank не была создана система внутреннего контроля, которая позволяла бы эффективно выполнять требования законов в сфере предотвращения финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем.
Meridian Trade Bank взял на себя обязательства разработать такую систему контроля.
Meridian Trade Bank в 2017 году находился на 13-м месте среди латвийских коммерческих банков по объему активов.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit