Новые меры по борьбе с "тенью": ограничение наличных, подозрительные сделки и отчеты СГД  (51)

Первое предложение связано с ограничениями на сделки с наличными. Если сейчас разрешены наличные расчеты на сумму до 7200 евро, то в будущем намерены установить порог в 3000 евро. Это касается как юридических сделок, так и сделок с физическими лицами.

Также предлагается полностью запретить сделки наличными по покупке транспортных средств и недвижимости. По расчетам Минфина, эти мероприятия принесут в бюджет страны 675 тысяч евро в этом году и 900 тысяч евро в два последующих года.

Помимо того, если сейчас подозрительными считаются сделки, при которых частное лицо одним или несколькими перечислениями вкладывает наличные средства в размере не менее 60 тысяч евро в уставной капитал, занимает или дает в долг другому человеку такие суммы, то порог будет снижен до 10 тысяч евро. По расчетам Минфина, эти мероприятия принесут в бюджет страны 75 тысяч евро в этом году и 100 тысяч евро в два последующих года.

Авторы проекта предлагают ужесточить контроль над интернет-казино и азартными играми в интернете. Коммерческие банки будут обязаны будут сообщать СГД о том, что их клиенты перечисляют средства на счета нелицензированных организаторов азартных игр в интернете, и такие сделки будут блокироваться. Кроме того, для тех, кто пользуется услугами нелицензированных казино и игровых залов, будет определяться мера наказания. По расчетам Минфина, эти мероприятия принесут в бюджет страны 5,1 млн евро в этом году и 6,8 млн евро в два последующих года.

Еще один блок касается недобросовестной практики в сфере здравоохранения. Речь идет о надзоре за процедурой закупок в лечебных учреждениях и о выдаче больничных листов задним числом.

Другие предложения связаны с салонами красоты, переработкой автопокрышек, таксомоторных перевозок, строительный отрасли.