Обходящих санкции стало больше. Служба финразведки – о схемах и замороженных средствах ликвидируемых банков

В прошлом году Служба финансовой разведки (FID) получила 281 сообщение о подозрительных сделках, направленных на обход санкций. В этом году заявлений может стать еще больше. Исполняющий обязанности главы FID Томс Плацис в интервью агентству LETA + рассказал, что улучшения ситуации пока не видит: в этом году прогнозируется такое же, если не большее количество сообщений.

Наиболее распространенная схема — компания, десятилетиями сотрудничающая с Россией, регистрирует новую фирму и открывает банковский счет в другой стране, чаще всего в СНГ, и продолжает свою деятельность через третью точк. Бывают случаи, когда кто-то прямо в санкциях видит возможность для своего бизнеса. Также бывают случаи, когда нарушения санкций совершаются по незнанию.