Настораживает анонимность пользователей криптовалют
В банке Nordea не работали с компаниями, деятельность которых связана с криптовалютами, признался представитель Nordea Эдмундс Асличс в интервью газете Diena. "Транзакции с биткоином и его владельцами невозможно проследить. Банк не может идентифицировать получателей и отправителей биткоинов. Такая анонимность создает риск того, что денежными средствами оперируют участники черного рынка", - говорит Асличс.
Сходные опасения высказывает и руководитель коммуникаций Swedbank Винета Савицка: "Связанные с криптовалютами предприятия обладают повышенными риском оборота нелегальных средств. Сложно определить происхождение средств и истинного получателя, поэтому банку трудно исполнить накладываемое законом требование, согласно которому банк должен знать и обладать уверенностью об истинных выгодополучателях, получателях денег и реальных отправителях".
Начало сотрудничества с такими клиентами с повышенным риском банк в каждом случае оценивает индивидуально, отметила Савицка.
