Пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина подтвердила, не называя имен лиц, что в понедельник были предъявлены обвинения четырем лицам в Прокуратуру по налоговым и таможенным вопросам.
Обвинения предъявлялись по статье Уголовного закона о выплате зарплаты, не отраженной в бухгалтерском учете, если это было сделано в значительном размере, а также по статье Уголовного закона об уклонении от уплаты налогов или уплаты приравненных к ним платежей либо сокрытие или уменьшение доходов, прибыли или иных объектов налогообложения, если был причинен ущерб в крупном размере государству или муниципалитету, если это совершено организованной группой.
Согласно обвинению, обвиняемые нарушили правила оплаты труда, выплатив неучтенную в бухгалтерском учете предприятия за период с января 2017 года по март 2019 года зарплату в размере 3 741 047 евро фактически работающим в компании работникам.
В результате таких действий в указанный период обвиняемые, предоставив в отчетах совместного латвийско-немецкого предприятия ложные сведения об обязательных взносах государственного социального страхования с трудовых доходов работников, подоходном налоге с населения и сборах риска предпринимательской деятельности в отчетном месяце, не обеспечили исчисление и уплату налогов соответствии с нормативными актами, считают в прокуратуре.
Обвинение полагает, что обвиняемые в составе организованной группы уклонялись от уплаты налогов, причинив Латвии ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 2 983 691 евро.
Перед тем, как передать дело в прокуратуру, его расследовало Управление налоговой и таможенной полиции. В рамках уголовного процесса начато два процесса о применении к юридическим лицам средств принудительного воздействия, а также наложено шесть арестов на имущество физических лиц, а именно на доли капитала и недвижимость.
Ранее сообщалось, что отдел по расследованию финансовых преступлений Управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) принял решение об аресте долей SIA Kolonna Invest.
Арест наложен на имущество владелицы косметического бизнеса Иевы Плауде-Релингере, косвенно владеющей долями в компании SIA Kolonna Invest, которая занимается сдачей в аренду и управлением недвижимостью, сообщают представители Lursoft.
Арестованы доли, принадлежащие AS Lawrence Asset Management в компании SIA Kolonna Invest. Так как AS Lawrence Asset Management владеет 100% долей Kolonna Invest. то арест был наложен на 15 238 129 долей (стоимость каждой единицы 1 евро, общая стоимость 15 238 129 евро).
Плауде-Релингере – единственный бенефициарный владелец и 100% владелец AS Lawrence Asset Management, а также единственный член правления этой компании. Отметим, что Плауде-Релингере – единственный бенефициар и Kolonna Invest .
По имеющейся у Lursoft информации, АS Lawrence Asset Management владеет долями капитала в десяти компаниях, но арест был наложен только на акции компании Kolonna Invest. Крупнейшей из них является SIA Salas Company, оборот которой в 2022 году составил 1,13 млн евро, а прибыль — 21,37 тыс. евро.
Lawrence Asset Management также приналежит SIA Projekts PBI (100%), SIA Project Development Investments (100%), SIA Nordic Assets (81%), SIA Cēsu projekts (100%), DBH Ltd Baltics (100%), уже упомянутая SIA Salas Company (50%), SIA Day SPA (100%), SIA Mapera (100%), упомянутая Kolonna Invest (100%) и SIA LK Invest (100%).
Оборот AS Lawrence Asset Management в 2022 году достиг 36 200 евро, а прибыль — 155 917 евро, тогда как оборот Kolonna Invest в 2022 году равнялся 193 503 евро, а прибыль — 97 914 евро. В каждой из компаний было по одному сотруднику.
Плауде-Релингере также является единственным владельцем SIA Eva Rohlinger и 50% владельцем SIA Lāzerklinika. Части этих компаний также не арестованы.
