Как только президент Латвии объявит поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Регистр предприятий начнет ликвидировать предприятия, которые не раскрыли бенефициаров, сообщает LETA.
Недавно принятые Сеймом поправки дают новые полномочия Регистру предприятий и накладывают дополнительные обязанности на юридические лица. С момента объявления поправок президентов, все предприятия должны указать бенефициаров, а у государственных нотариусов появится право затребовать информацию о истинных получателях блага.
"Регистр с особой строгостью подойдет к тем предприятиям, у которых сложная структура владения, уходящая корнями за границу", — заявила главный государственный нотариус Гуна Пайдере.
По данным регистра, 96% предприятия раскрыли свои бенефициаров. 900 предприятий получили предупреждения о том, что если они не раскроют настоящих владельцев, то будут исключены из регистра. У них есть месяц, чтобы это сделать.