В банке SEB обнаружено почти 200 клиентов, возможно связанных с отмыванием денег
Foto: LETA

Шведский банк SEB сообщил, что получил от шведского телеканала SVT список из 194 юридических лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег; большинство из них являются клиентами эстонского подразделения - SEB Eesti.

По мнению банка SEB, составленный телепрограммой Uppdrag granskning список почти полностью совпадает со списком, составленным в ходе собственных внутренних расследований банка и таким образом не меняет нынешней оценки ситуации банком. С 95 процентами внесенных в список клиентов банк прекратил договоры. Как только банк SEB устанавливал причастность клиента к подозрительной деятельности, он сразу же уведомлял финансовую инспекцию.

Часть внесенных в список все же по-прежнему остаются клиентами банка SEB, поскольку банк считает, что они отвечают предъявляемым банком критериям и банк не видит причины прекращать с ними договоры. Банк отмечает, что собрал достаточно информации на указанных клиентов, чтобы в этом убедиться.

Tags

SEB

Comment Form