Платформа iAML представляет собой собранную воедино базу данных информации о юридических и физических лицах, необходимой для всесторонней проверки законности и безопасности сделок. iAML обеспечивает работу в рамках текущего законодательства, сокращает время, помогает избегать штрафы.
"Наша главная задача, как создателей iAML.online — предоставление прозрачного и удобного сервиса по автоматизации и документированию AML-проверок для всех заинтересованных лиц. Мы стремимся стать надежным партнером для наших клиентов, демонстрируя профессионализм и предоставляя современные технологические решения" – заявила председатель правления в iAML.online Ольга Корпа.
Платформа будет актуальна прежде всего для субъектов закона, для которых действует обязательные условия для проверки каждого клиента. К этой категории относятся: страховые агенты и компании, а также компании, занимающиеся покупкой и продажей иностранной валюты, бухгалтерские компании, финансовые учреждения, компании, занимающиеся покупкой и продажей драгоценных камней и антиквариата, инкассаторские компании, юридические компании, кредитные и лизинговые компании, администраторы процесса неплатёжеспособности, присяжные адвокаты и нотариусы.