Демократы из Конгресса США направили повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией, сообщило издание The New York Times.
Отмечается, что повестки из комитетов по разведке и финансовым услугам палаты представителей США были отправлены в Deutsche Bank, а также в Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.
Представитель Deutsche Bank Керри Макхью сообщила, что банк "ведет продуктивный диалог" с комитетами.
"Мы по-прежнему привержены предоставлению соответствующей информации всем санкционированным расследованиям в соответствии с нашими юридическими обязательствами", - сказала она.
По данным собеседников газеты, повестка в Deutsche Bank готовилась уже несколько месяцев, и следователи конгресса обсуждали конкретные требования с юристами банка. Deutsche Bank настаивал на том, чтобы сфера действия повестки была сужена. По словам собеседников, это должно облегчить и ускорить предоставление банком необходимых документов.
Как сообщил изданию источник, знакомый с содержанием повесток, они запрашивают записи, связанные с делами, которые банки вели со списком подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.
Комитеты совместно расследуют отношения Deutsche Bank с действующим президентом США. За несколько лет сотрудничества с Трампом банк выдал ему кредиты на сумму около $2 млрд, при том, что за ним ко времени вступления в должность числилось более $300 млн непогашенных кредитов.
Кроме того, крупнейший банк Германии ранее обвиняли в отмывании средств клиентов из России.