Издание The Bell нашло предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов (Татарстан). Выйти на след Валиахметова позволила оплошность национальной полиции Украины, ведущей расследование дела казино, передает Vedomosti.ru.
В судебных документах полиции содержатся материалы досудебной проверки компании "Роял гейм", которая в 2014 г. предположительно создала онлайн-казино Azino777, пишет The Bell. Владельцем и руководителем "Роял гейма" в них указан россиянин Альберт Марселевич Валиахметов. До сих пор документального подтверждения связи казино с каким-либо физическим лицом не было.
Изданию удалось установить, что Валиахметов, скромно живший в Набережных Челнах в квартире с родителями и сестрой, с 2013 г. начал ездить в Казань и Киев. Тогда же был зарегистрирован домен Azino в зоне ru. "Название Azino собеседники The Bell в отрасли гемблинга связывают не с производным от слова "казино", а со спальным районом Азино в Казани", – пишет The Bell. В 2016 г. Валиахметов ездил на BMW X5 XDrive 30D стоимостью примерно 4 млн руб., до этого – на Land Rover 2013 года примерно за 3 млн руб., выяснило издание.
"На Валиахметова не зарегистрировано никаких юрлиц в России, также нет компаний в собственности его сестры Регины и родителей. Найти данные о его трудоустройстве в каких-либо российских компаниях The Bell тоже не удалось", – пишет ресурс. Все аккаунты в соцсетях он удалил в конце 2016 г., "когда стартовала рекламная кампания Azino777, принесшая онлайн-казино широкую известность".
Azino777 является одним из самых крупных рекламодателей в рунете. По оценкам журнала РБК, годовой объем ставок в Azino777 составляет от 6 млрд до 15 млрд руб. Владельцы Azino777 неизвестны, но РБК указывал на связь казино с украинской компанией Lucky Lubs, которую основали россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов. Бывший партнер, украинский бизнесмен Максим Поляков, обвинял их во владении онлайн-казино. В апреле 2016 г. СБУ сообщила, что обнаружила игорный онлайн-бизнес граждан России, и установила, что "сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в офшорные компании и на счета в России". Представители Lucky Labs подтверждали украинским СМИ факт обысков.
В январе ФНС России запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777. Компания Victory777 N.V., зарегистрированная в Кюрасао, стала единственной в перечне лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России.