Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала на 13 716 евро общество управления активами Aquarium Investments, говорится в пресс-релизе FKTK.
FKTK и Aquarium Investments также заключили административный договор, подразумевающий внести улучшения в систему внутреннего контроля компании, чтобы устранить обнаруженные комиссией недостатки.
В ходе проверки FKTK констатировала нарушение нормативов, установленных законом о предотвращении легализации преступно полученных средств. Система внутреннего контроля в Aquarium Investments не позволяла с должной тщательностью проверять клиентов компании.
Общество Aquarium Investments учреждено в 2005 году, его уставной капитал составляет 430 340 евро. Бенефициары компании - Дмитрий Крутик и Павел Меламед, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
