Комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) могут поменять свою оценку ситуации в латвийском финансовом секторе только в 2023 году, заявил заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Янис Бекманис во вторник на заседании подкомиссии по надзору за финансовым сектором комиссии Сейма по вопросам бюджета и финансов (налогов).
"Нужно понимать, что на заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена и Латвию включат в "серый список". Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше", - пояснил Бекманис.
Он проинформировал депутатов, что на данный момент сделан первый шаг к тому, чтобы Латвия отвечала стандартам FATF.
По словам Бекманиса, теперь, когда технический доклад был отправлен секретариату Moneyval, эксперты из Словении и Черногории сообщат о прогрессе Латвии, ожидается активная коммуникация с секретариатом.
Он указал на то, что продолжается и второй процесс - создание доклада об эффективности. Уже 30 сентября закончится обобщение статистических данных, которые нужно отправить Moneyval. В свою очередь 15 ноября доклад об эффективности нужно подать в FATF. Сам Бекманис оценил этот доклад на "осторожную семерку".
Как сообщалось ранее, Латвия подала технический доклад о введении рекомендаций "Moneyval", показав существенные и целенаправленные изменения в финансовом секторе.
В ноябре этого года Латвия должна подать следующий доклад о достигнутых показателях эффективности, то есть о практическом применении введенных технических рекомендаций Moneyval.
Проделанная Латвией работа будет оценена на пленарном заседании Moneyval в Страсбурге в декабре этого года и заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в феврале 2020 года.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
