Посол объяснил, как по латвийцам и экономике страны ударит попадание Латвии в "серый" список Moneyval
Foto: AP/Scanpix/LETA

Новое правительство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, так как иначе Латвия окажется в "сером" списке, что крайне негативно повлияет на ее экономику. Об этом сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Он отметил, что времени для введения рекомендаций Moneyval осталось мало, а риск, что Латвия может оказаться в "сером" списке, по-прежнему высок.

"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", - предупредил посол.

На вопрос о том, делает ли Латвия в настоящее время достаточно много для того, чтобы рекомендации Moneyval были выполнены в установленный срок, Тейкманис конкретного ответа не дал, но отметил, что существуют разные оценки. США сейчас очень пристально следят за процессом ликвидации ABLV Bank, обращая особое внимание на его прозрачность и возможные последствия, а именно, на то, что в результате этого процесса будет выяснено, дойдет ли какое-то из дел до суда.

Как сообщалось, Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля, так как государство получило низкие и средние оценки по ряду критериев эффективности борьбы с отмыванием денег. Наименее эффективной деятельность государственных органов, по мнению Moneyval, является в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Source

LETA

Tags

ABLV Bank Андрис Тейкманис Латвия Совет Европы США
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form