Служба финансовой разведки (СФР) без запроса информации заморозила в двух банках все средства благотворительного фонда Novum Riga Charitable Foundation, принадлежащего владельцам ликвидируемого ABLV Bank Эрнесту Бернису и Олегу Филю, сообщает газета Diena.
Распоряжение СФР предусматривает заморозку средств благотворительной организации по меньшей мере на 45 дней.
Опрошенные изданием адвокаты отметили, что подобный прецедент, когда замораживаются сразу все средства компании, в данном случае - фонда, в Латвии, возможно, произошел впервые.
Фонд планирует оспорить распоряжение СФР.
В распоряжении СФР указывается, что появились подозрения о том, что банковские счета, которые фонд открыл после прекращения деятельности банка в 2018 года, возможно, используются для легализации нажитых преступным путем средств.
Однако распоряжение СФР, по словам представителей фонда, издано фактически без конкретного обоснования и не дает ясности о причинах заморозки средств, а также усложняет обжалование решения.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
