СМИ: банк Nordea подозревают в масштабном отмывании денег
Foto: LETA

Банковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия.Об этом сообщает rus.ERR.ee со ссылкой на Copenhagen Post.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По их сведениям, правоохранительные органы Дании расследуют это дело уже четыре года. В нем фигурирует российский клиент банка, фирма в Белизе и около 320 млн норвежских крон, которые якобы были отмыты.

По словам эксперта консалтинговой фирмы Revisorjura Якоба Бернхофта, Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег. В данном случае клиент из России открыл в банке счет с единственной целью - вывести деньги из страны. По словам Бернхофта, такие действия четко указывают на вероятное отмывание денег.

В Nordea от комментариев отказались, признав, что в принимаемых банком мерах по борьбе с отмыванием денег в прошлом имелись недостатки, но в последние годы ситуация значительно улучшилась.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form