Так, Krājbanka без надлежащего обеспечения выдал нерезидентам около 40 млн. латов. Поэтому возникли подозрения, что получатели кредитов связаны с Антоновым. С того момента действовал запрет на выдачу кредитов нерезидентам, сообщил телеканалу источник в комиссии.
Для того, чтобы добиться прозрачности сделок, ограничения также коснулись владельца Krājbanka - литовского банка Snoras. Государственный банк Литвы в мае этого года запретил Snoras привлекать крупные вклады от клиентов в Литве и одновременно потребовал увеличить капитал банка за счет источника не из России.
Тогда Антонов придумал новую схему, как получить деньги в Латвии.
Krājbanka открыл корреспондентские счета в четырех банках, куда были перечислены 110 млн. латов. Летом председатель правления банка Иварс Приедитис дал распоряжение о залоге денег. Они остались на счетах, и, возможно, этого никто бы не заметил, но в банке Snoras начались проблемы и жители стали забирать свои деньги из Krājbanka.
Отток денег случайно заметила КРФК. В одном из российских банков закончился срок вклада, деньги не вернулись, так как были заложены.
На следующий день, 18 ноября, Антонов пообещал КРФК вернуть деньги. Банкир пояснил, что ему необходим заем в Krājbanka, которые он обещал отдать, как только вернет деньги из швейцарского банка – 50 млн. латов. Он не мог этого сделать, так как 17 ноября литовские власти наложили арест на счет в швейцарском банке.
КРФК Антонову не поверила и отозвала правление банка, сообщив обо всех обстоятельствах в Генеральную прокуратура. Через три дня банк был закрыт.