TV3: Проверки клиентов в Rietumu banka проводились формально
Foto: LETA

Rietumu banka формально подходил к проверке клиентов и происхождения их средств, сообщает передача TV3 "Nekā personīga".

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

До недавнего времени банки нерезидентов могли зарабатывать на обслуживании долларовых перечислений. Рискованные клиенты находили такие банки через агентства, помогающие основать предприятие в офшорах. Одна из таких фирм, британская компания Formations House, в свое время тесно сотрудничала с Rietumu banka.

Rietumu banka был только одним из банков, который рекомендовало предприятие. Другой банк - кипрский FBME, - был ликвидирован после сообщения FINcen о том, что банк использовался для финансирования терроризма и отмывания денег.

Документы, которые предоставила организация Distributed Denial of Secrets, свидетельствуют о том, что Formations House начало сотрудничество с Rietumu banka в 2012 году. Первым клиентом была фирма, принадлежащая гражданину Ирана. Против Ирана тогда действовали международные санкции, поэтому банк отказался от клиента, но в переписке сотрудники дали совет - доверить свои предприятия другому человеку, тогда проблем с открытием счета не будет.

Переписка совпадает со временем, когда пять латвийских банков, в том числе Rietumu обслуживали клиентов, связанных с Северной Кореей. Когда это раскрыло Федеральное бюро расследований (ФБР) США, а Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала банки, представители финансовых учреждений утверждали, что не могли знать, что за их клиентами стоят представители тоталитарных стран.

Журналисты подчеркивают, что сотрудники банка должны были лично встретиться с клиентом для идентификации и проверки, однако, банк просил это сделать предприятие-посредника. Судя по переписке сотрудников Formations House, они не считали нужным этого делать и врали банку. В FKTK говорят, что ответственность за это всё равно несет банк.

Rietumu banka отказался комментировать документы и свою связь с британским предприятием.

В 2015 году FKTK наказало Rietumu banka за недостаточное изучение клиентов и слабый надзор за сделками. Спустя месяц банк расторг договор с Formations House, объявив, что больше не будет принимать документы, утвержденные фирмой.

FKTK только в 2016 году пришло к выводу, что такие компании-агенты являются проблемой для финансовой системы, заявил TV3 заместитель руководителя отдела контроля соответствия FKTK Кристапс Марковскис. Тогда было принято регулирование, обязывающее банки проверять агентов и обучать их, а также банки больше не могли сотрудничать с посредниками, имеющими сомнительную репутацию.

Активная борьба с отмыванием денег началась после краха AB LV. С тех пор Rietumu banka полностью прекратил расчеты в долларах и закрыл тысячи счетов клиентов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Tags

TV3 Комиссия рынка финансов и капитала ФБР
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form