Служба провела углубленное исследование того, как жители Латвии используют литовский финансовый сектор, чтобы прятать деньги. Речь идет как об уклонении от уплаты налогов, так и о других преступлениях. На данный момент служба сотрудничает с правоохранительными органами, поэтому не может раскрывать подробности.
“В качестве профилактики могу сказать - те предприниматели и частные лица, кто думает, что они незаметны, серьёзно ошибаются. Банки наблюдают за подозрительными [сделками], у нас есть индикаторы, по которым банки могут быстро нам сообщать”, - сказала Знотиня. Она надеется, что вскоре не только в Латвии будет сильная система борьбы с отмыванием денег, но и в соседних странах.
Знотиня отрицает, что в исследовании особо выделился онлайн-банк Revolut и другие подобные финтех предприятия, получившие лицензии для работы в Литве. “Есть целый ряд учреждений электронных денег высокого риска”, - указала Знотиня.
По её словам, служба очень хорошо сотрудничает с коллегами в Литве. В обеих странах единое понимание того, насколько важны эти вопросы. “Ситуация, когда в соседней стране спрятались наши резиденты, недопустима”, - сказала Знотиня.
