Украинский бизнесмен Владимир Мустафа-оглы столкнулся с тем, что в ликвидируемом латвийском банке ABLV Bank Служба финансовой разведки заблокировала средства на его счете. Предприниматель намеревается защищать свои интересы и бороться за возвращение средств, сообщил он в интервью изданию Dienas Bizness.
"Основной критерий для подозрений - это сумма свыше 100 тысяч евро и страна происхождения. Возможно, оценивается и национальность. Других оснований я не вижу," - сказал бизнесмен.
5 июня 2020 года предприниматель узнал, что Служба финансовой разведки заблокировала его средства в банке. В начале августа он получил информацию о том, что начат уголовный процесс и принято решение об аресте денежных средств.
"В решении об аресте сказано, что сам факт того, что я открыл счет в латвийском кредитном учреждении, свидетельствует о легализации преступно полученных средства, поскольку таким образом скрывается страна происхождения", - рассказал Владимир Мустафа-оглы, который при общении с официальными латвийскими учреждениями не скрывал, что является частным предпринимателем с Украины.
"Сейчас хватает только фразы "подозрения о легализации преступных средств", и твой счет арестован. Ни обвинений, ни суда, ничего. И ты уже стал подозреваемым", - прокомментировал бизнесмен.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
