Среди арестованных — родственник Петрова и президент хоккейного клуба города Льорет-де-Мар (известного курорта в Каталонии). Подозрения также пали на бывшего мэра города Льорет-де-Мар (а ныне депутата парламента Каталонии) Хавьера Креспо и его окружение. Нынешний мэр Льорета заверяет, что городской совет не замешан в скандале и никто из чиновников или политиков не фигурирует в расследовании.
Петрова арестовали 25 января, у него конфисковали автомат Калашникова, напоминается в статье, подготовленной агентством Efe. Издание перечисляет других задержанных, в некоторых случаях не указывая полных имен: "отец Петрова, B.P., архитектор Пилар Г., президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова, считающийся его правой рукой". По версии следствия, деньги отмывались в хоккейном клубе через его спонсора — Diagnostic Developement Company, фирму Петрова.
"Задержанные обвиняются в отмывании более 56 млн. евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич — преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", — говорится в статье.
"Деньги, которые отмывались в Льорете, поступали из России через "налоговые убежища" — утверждает в заголовке ABC. Согласно заявлению Гражданской гвардии Испании, арестованные обвиняются в преступлениях против государственного имущества, подделке документов и отмывании денег. По данным издания, группировка "имела явную иерархическую структуру, главарь которой находился в России".
Главарем испанской части группировки считается Андрей Петров. "Он создал ряд фирм, которые при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую ткань района", — пишет издание. Утверждается, что у группировки также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах. Следователи выявили связи с ОПГ "Солнцевская" и "Соломонская", а также с некоторыми их лидерами, добавляет газета.
Креспо был мэром Льорета в 2003-2011 годах. "По словам источников, близких к следствию, криминальная группировка, возможно, передавала людям из окружения Креспо конверты с наличными деньгами — десятки тысяч евро, которые передавались регулярно — чтобы получить привилегии для двух крупных проектов компании Development Diagnostic Company (DDC) в Льорете: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и застройки местности в районе старого отеля Aurora Blanca", — говорится в статье.
Однако Креспо отрицает, что получил от DDC "хоть один конверт, хоть один евро". Когда его спросили, почему он поручил DDC столь важные проекты, Креспо ответил, что фирма работала в Льорете уже несколько лет. "Я навел справки — она входила в группу "Газпром", самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира", — заявил Креспо. По его словам, ему показывали документы, которые якобы это доказывали.
Однако, судя по информации в так называемом "коммерческом реестре", DDC больше похожа на "фирму-прокладку", полагает газета. Она была основана в 2004 году, единственным администратором был Петров, а капитал составлял всего 3060 евро.
Компания Петрова, DDC, привлекла внимание в городке, когда в 2006 году началось строительство торгового центра. В 2009 году, вопреки мнению оппозиции, мэрия предоставила DDC 50-процентные льготы на налогообложение строительства центра. Тем самым Петров сэкономил 133 700 евро.
В 2006 году компания увеличила капитал на 300 000 евро. "Она проделывала то же самое, пока не дошла до миллиона евро, в январе 2008-го, когда оба ее проекта уже набрали надлежащую скорость", — говорится в статье.
Все эти годы DDC получала огромные денежные вливания из-за рубежа, но у нее никогда не было больше двух сотрудников. "Креспо все время называл главаря, Андрея Петрова, "представителем" компании", — добавляет газета.
Источники утверждают, что президент хоккейного клуба Жоан Перарнау, возможно, был посредником и получал конверты с деньгами от преступников. "Креспо раньше был президентом клуба, а ныне пост вице-президента занимает его жена, Гуадалупе Олива".
В статье в El Pais сказано, что Петров приехал в Льорет с семьей лет 13 назад. Прежде чем стать предпринимателем, работал экспедитором и торговал чурро (традиционная испанская выпечка: крендельки, которые жарятся в масле) и швейцаром в дискотеке. По словам соседей, он мало с кем общался, держался незаметно. "Никто из соседей не знает, как он превратился из скромного трудяги в строительного магната", — пишет газета.