Американское правительство включило Россию в список тех стран, которые не сотрудничают с мировым сообществом в борьбе с отмыванием денег.
По данным американских специальных служб, в законодательной и исполнительной сферах России есть серьезные системные проблемы в области борьбы с отмыванием денег. На практике многие финансовые операции не сопровождаются идентификацией клиентов, и при этом банки не обязаны сообщать властям о подозрительных финансовых операциях, сообщает "Эхо Москвы".

Минфин США рекомендует тщательно анализировать все связанные с Россией финансовые операции, начиная с суммы в 5 тысяч долларов. Во все банки и финансовые организации США направлено соответствующее предупреждение.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь