Septembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas amatpersonas apturējušas PVN izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību, portālu "Delfi" informēja VID.
Noziedzīgais grupējums īstenoja PVN izkrāpšanas shēmu laikā no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada jūlijam. Shēmā iesaistītie uzņēmumi izvairījušies no PVN nomaksas, kā arī legalizējuši noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus. Pēc sākotnējiem aprēķiniem ar savām noziedzīgajām darbībām grupējums nodarījis valsts budžetam zaudējumus miljona eiro apmērā.
VID skaidro, ka noziedzīgais nodarījums realizēts auto tirdzniecības un preču piegādes jomā. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas "klienti", proti, uzņēmumi savās PVN deklarācijās iekļāvuši faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.
Viens no shēmā iesaistīto buferu uzņēmumu amatpersonām ir mediju pārstāvis.
Sāktajā kriminālprocesā VID darbinieki veikuši procesuālās darbības Rīgā, Mārupē, Jūrmalā, Valmierā, Dobelē un Liepājā, tai skaitā 27 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automobiļos. Kratīšanās atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – skaidra nauda 58 755 eiro, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 218. panta 3. daļas un Krimināllikuma 195. panta 3. daļas. Par minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas personas atzītas par aizdomās turētajiem un tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Izmeklēšanas interesēs VID patlaban plašāku informāciju nesniedz.