В Великобритании арестованы 16 человек, которых подозревают в отмывании 120 млн. фунтов стерлингов через обменные пункты наличной валюты, сообщает РИА "Новости".
Аресты были произведены после того, как финансово-налоговые службы начали проверки шести обменных пунктов в рамках кампании по перекрытию каналов финансирования терроризма.

С целью усиления контроля в секторе операций с наличной валютой с сегодняшнего дня в Великобритании введены одобренные парламентом новые правила, которые предоставляют контрольным органам полномочия проводить регулярные проверки деятельности обменных пунктов и других финансовых компаний, работающих с наличными деньгами.

Введен разрешительный порядок и обязательная регистрация всех обменных пунктов, которые до этого могли открывать любые физические и юридические лица. За нарушение новых правил установлен штраф в размере до 5 тыс. фунтов стерлингов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit