Администраторы неплатежеспособности подозреваются в вымогательстве и "отмывании" денег
Foto: LETA

Госполиция завершила расследование так называемого "дела администраторов процессов неплатежеспособности", связанного с процессом ликвидации АО Trasta komercbanka. За вымогательство в группе, а также легализацию крупных денежных средств, полученных преступным путем, статус подозреваемых присвоен шести лицам. В конце 2017 года материалы дела переданы в прокуратуру.

Напомним, в январе 2017 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало уголовный процесс на основании полученной информации о возможных серьезных нарушениях в процессе ликвидации АО Trasta komercbanka.

В процессе расследования сотрудники УБЭП установили, что администраторы неплатежеспособности 1980 и 1971 г.р. — Мариса Спрудса (на фото) и Илмара Крумса — при помощи своих подельников 1969,1977, 1970 и 1953 г.р. создали преступную группу с целью вымогательства, а также дальнейшего "отмывания" денег.

В рамках расследования летом 2017 года полиция провела 16 обысков, в ходе которых изъяли важные документы, а также большие суммы денег. Также полиция наложила арест на несколько объектов недвижимости и автомобили класса "люкс".

Как сообщалось ранее, суд Латгальского предместья Риги 9 июня санкционировал арест отстраненных от должностей администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмара Крумса, а также финансиста Йорена Райтумса. Позднее в отношении Райтумса была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Имеющий статус подозреваемого в двух уголовных процессах администратор процессов неплатежеспособности Марис Спрудс в 2016 году заработал 833 400 евро, свидетельствует его декларация.
748 975 евро Спрудс получил в качестве доходов от "хозяйственной и коммерческой деятельности". Доходы он получал и от принадлежащих ему предприятий.

Накопления Спрудса составляют 812 238 евро — 310 000 евро наличными и 502 238 евро безналичными. Спрудс является держателем долей капитала в АО MAX Group и Grаmatvedibas standarts, номинальная стоимость акций обеих компания составляет 156 516 евро.

Администратор владеет двумя автомашинами марки Bentley, одна из которых — Bentley Bentayga — приобретена в 2016 году. В декларации Спрудс также указал, что совершил пожертвований на сумму 30 000 евро и расходы на путешествие, которые составили 39 939 евро. В 2016 году в виде алиментов Спрудс выплатил 24 000 евро, выдал займов на сумму 7725 евро и 300 000 евро.

Также стало известно, что администратор процессов неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka Илмарс Крумс за 2016 год заработал 2 098 013 евро. Такую сумму он указал в декларации.

Накопления Крумса составляют 1 124 745 евро безналичными и 16 800 евро наличными. Также ему принадлежат несколько долей капитала в нескольких фирмах, общая номинальная ценность которых 173 156 евро.

В собственности у Крумса — приобретенный в прошлом году автомобиль Volvo XC90, земля в Елгаве, земля и недвижимая собственность в Риге. За 2016 год администратор потратил на пожертвования 263 240 евро. Его долговые обязательства в 2016 году составляли 75 000 швейцарских франков и 66 403 евро. Кроме того, Крумс брал ссуду на 45 000 евро.

Source

rus.DELFI.lv
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form