Правоохранительным органам удалось арестовать двоих мужчин, вероятно, причастных к созданию крупной схемы по уходу от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств. Об этом сегодня сообщает Латвийское телевидение.
Арестованные — Угис Рекис и Андис Розенштейнс — ранее не имели проблем с законом.

Утверждается также, что показания по данному делу давал известный спортсмен Айгарс Фадеев, который свою причастность к схеме отрицает.

Как уже писал портал Delfi, в четверг Финансовая полиция пресекла деятельность преступной группы, которая с сентября по декабрь прошлого года успела легализовать 6,5 млн. латов, нажитых преступным путем.

"Отмывание денег" осуществлялось на территории Латвии. В группу входили десять человек, которые для махинаций по уходу от уплаты налогов использовали почти 100 местных предприятий.

Следователи выяснили, что многие, в том числе хорошо известные, предприятия переводили деньги "буферным фирмам", через которые производилась легализация средств. В итоге деньги попадали на счета фиктивных компаний, лиц без определенного места жительства, а также иностранных кредитных учреждений.

За счет преступной схемы предприятия выплачивали сотрудникам зарплаты "в конверте", покупали автомобили класса "люкс" и недвижимое имущество.

Финансовая полиция начала три уголовных процесса и провела 16 обысков в Риге, Валмиере и Юрмале. В ходе оперативных мероприятий изъято более 60 000 латов наличными, документы, печати и задержано трое подозреваемых.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit