В июне 2019 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями, расследуя уголовное дело с 80 преступными эпизодами - использование чужих платежных средств, банковских карт, чужих данных в интернете - констатировало, что некому мужчину и его супруге принадлежат объекты недвижимости, стоимость которых существенно превышает их официальные доходы.
Полиция получила информацию о том, что супруга также приобрела недвижимость в курортном городе в Испании. И это несмотря на то, что супруги длительное время были безработными.
Как выяснилось, с 2013 года мужчина неоднократно попадал в поле зрения испанских правоохранительных органов за мошеннические сделки с использованием чужих платежных средств.
Государственная полиция Латвии констатировала, что с 2013 года свои, возможно, преступным путем нажитые средства пара вкладывала в недвижимость.
Супругов подозревают в легализации преступным путем нажитых средств в крупном объеме. За данное преступное деяние им грозит лишение свободы сроком от трех до 12 лет.
В июне уголовное дело было отправлено в прокуратуру Рижского окружного суда с просьбой начать уголовное преследование.