CГД накрыла очередную "прачечную": государство недополучило 750 000 евро
Foto: LETA

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июне этого года предотвратили деятельность очередной преступной группировки, которая в период с января 2016 по июнь 2018 года уклонялась от уплаты налога (НДС), а затем легализовала средства, полученные преступным путем. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 750 000 евро.

По данным СГД, в преступную группу входили семь человек. Всего же в схему было вовлечено более 100 предприятий различных отраслей, а также жители Латвии, Литвы и Эстонии. Как установило следствие, чтобы не платить налоги, "клиенты" в своих налоговых декларациях указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
Членами правления большей части фирм-"пустышек" являлись жители Литвы. От имени этих предприятий организаторы преступной схемы проводили фиктивные сделки.

В свою очередь легализация незаконно полученных средств осуществлялась при помощи систем небанковских платежей LeuPay и Paysera. Технические возможности этих систем позволяют работать с "грязными" деньгами, а также скрывать настоящих получателей прибыли.

В рамках расследования в Риге, Рижском регионе, Валмиере, Гулбене и Лимбажском крае проведено 37 обысков. Обыски проводились в офисах, квартирах, домах, автомобилях и гараже подозреваемых. В ходе обысков сотрудники СГД изъяли документы, телефоны, компьютеры, носители информации, калькуляторы кодов, печати, а также 15 000 евро наличностью.
Следствие продолжается.

Source

rus.DELFI.lv
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form