Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) обратилось в Налогово-таможенную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух лиц, которые уклонялись от уплаты налогов, таким образом нанеся государству ущерб в размере 1 136 200 евро.
Следствием было установлено, что преступления совершались в период с апреля 2018 по октябрь 2019 года.
Уклонение от уплаты НДС происходило в процессе продажи идеальных долей неиспользуемой недвижимости путем создания искусственной цепочки сделок с участием связанных между собой компаний.
В рамках уголовного процесса наложены аресты на имущество подозреваемых на сумму 118 340 евро, также арест наложен на доли капитала различных компаний, несколько объектов недвижимости и движимое имущество.