Как отмечает ирландская пресса, в ходе расследования, проведенного следователями Гарды, выяснилось, что мошенникам удалось получить от 10 страховых компаний 2500 полисов на сумму более 6 млн евро.
В период с января 2013 по сентябрь 2018 года Александр действовал как фальшивый брокер по страхованию машин. Ему предъявлено 210 обвинений: одно за мошенническую торговлю, 76 за мошенничество, 91 — за "отмывание" денег, остальные — за использование поддельной документации.
Установлено, что 18 лет назад Александр приехал в Ирландию из России, при этом у него нашли три паспорта: российский, молдавский и ирландский.
Его подельник Михаил Е. перебрался в Ирландию в 2014 году. Ему предъявлены обвинения по 21 эпизоду легализации средств, полученных противозаконным путем, а также за мошенничество при страховании. 44-летняя Елена О. из Латвии обвиняется в 15 случаях "отмывания" денег, а также в 20 случаях подделки документов.
Гарда установила, что фальшивые документы использовались для получения страхового полиса по сниженной цене.