Выделенные банком Paritate деньги поступили на счет обвиняемых в банке The Bank of New York. Считается, что Кузнецовы никак не были связаны с бывшими работниками этого банка, обвиненными в отмывании полученных из России 7 миллиардов долларов.
Кузнецовы жили в Нью-Йорке и управляли компанией по экспорту мяса NASL Corp. После продажи партии мяса они часто использовали фальшивые документы, чтобы продать тот же груз другому покупателю или получить финансирование в банках европейских стран. Полученные средства они вкладывали на банковские счета в Швейцарии или Восточной Европе.
Лондонская страховая компания Lloyds подала в федеральный суд Манхеттена иск, в котором говорится, что европейские финансовые компании в ходе трансакций, связанных в NASL Corp., потеряли 38,5 миллиона долларов. Lloyds застраховала многие из этих сделок.
Со схемой мошенничества был связан и житель Таллинна Игорь Ильченко, которого, как и Николая Кузнецова, арестовать пока не удалось. Всем троим выдвинуто обвинение в хищениях в особо крупных размерах и подделка документов, за что грозит 25 лет тюрьмы.