Вчера в Рижском окружном суде начался процесс по делу о крупной контрабанде нефтепродуктов, легализации более 1 миллиона латов и подделке документов. В числе обвиняемых — председатель правления ООО OVI миллионер Владимир Одеров, владелец ООО Magvejs Валерий Васильев, а также еще восемь человек, включая женщину. Об этом сообщает сегодня газета Diena.
Согласно обвинительному заключению, схему для контрабанды нефтепродуктов разработали Владимир Одеров и Валерий Васильев. Причем, на процессе миллионер свою вину категорически отрицал, однако Васильев, напротив, частично признал себя виновным в контрабанде и выразил свою готовность вернуть государству почти 400 000 латов, которые не были заплачены в качестве акциза и налога на добавленную стоимость.

В настоящее время в Латгальском окружном суде находится еще одно дело, связанное с Васильевым — присвоение денежных средств в крупных размерах и дача взятки, а в суде Видземского предместия Риги — дело за попытку дачи взятки в размере 50 000 латов сотруднику Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В понедельник в суде, в частности, говорилось, что примерно 50 цистерн с нефтепродуктами были ввезены в Латвию из Белоруссии через таможенный пункт на Саркандаугаве.

В документах указывалось, что нефтепродукты отправят морем на судне, а затем там перекачают на другой танкер.

Однако топливо продавали в Латвии, а вырученный за эту сделку примерно миллион латов перевели через филиал Rietumu banka в оффшорную фирму Top Tek LLC.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit