На счет, открытый зарубежной компанией и несколько месяцев не использовавшийся, в сентябре прошлого года было переведено более полумиллиона евро, а в октябре португальский гражданин захотел получить эти деньги наличными. У работников латвийского банка возникли подозрения в попытке легализации финансовых средств, полученных преступным путем, поэтому они сообщили об этом факте полицию, немедленно начавшую проверку.
В результате латвийская полиция выяснила, что желающий снять со счета деньги гражданин Португалии неоднократно был судим в разных европейских странах за торговлю наркотиками и является членом международной группы наркодилеров. Было принято решение заморозить этот банковский счет.
В мае у латвийской полиции оказалось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по статье о легализации преступно добытых финансовых средств с нарушением установленных законом требований, совершенной в большом размере. За это Уголовный кодекс Латвии предусматривает наказание виновного лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией.
Сейчас в рамках этого уголовного дела наложен арест на банковский счет и все денежные средства упомянутого зарубежного предприятия, а португальский гражданин объявлен в международный розыск.