Лицо, уполномоченное представлять предприятие, создало цепочку фиктивных сделок, цель которых была прикрыть налоговый долг и выманить у государства денежные средства в крупном размере. Предприятие указало фактически несостоявшиеся сделки, таким образом увеличив выплачиваемую государством сумму переплаты НДС в размере более чем 47 тысяч евро. Часть полученных мошенническим путем средств была направлена на погашение долга по социальному и подоходному налогу с населения, в свою очередь, более чем 32 тысячи евро были перечислены фиктивному предприятию за фактически несостоявшиеся сделки с целью легализовать финансовые средства.
Предприятие работало в сфере телекоммуникаций, преступные деяния были совершены в октябре и ноябре 2018 года.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
