Были организованы цепочки фиктивных предприятий с целью уклонения от налогов и легализации преступно нажитых средств. Члены схемы проводили по бухгалтерии не состоявшиеся сделки.
В схеме участвовали три реально работающих предприятия и десять предприятий с признаками фиктивного, в том числе одно литовское предприятие. Подозреваемым признан один человек.
В марте в рамках уголовного процесса было проведено 19 обысков в офисах, по фактическому месту работы фиктивных предприятий, в домах и в автомобилях в Риге, Огре, Юрмале, Лиепае и Яунолайне. Были изъяты документы, носители данных, видеозаписи, а также 6731,66 кг охлажденного мяса индюка, купленные у польской фирмы.
В интересах расследования более подробная информация не предоставляется.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit