В ходе расследования сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями установили, что зарегистрированная в Латвии компания осуществляет оптовую продажу мобильных телефонов на различных интернет-платформах.
Представители компании предлагали пользователям купить мобильные телефоны. Чтобы создать положительный имидж, завоевать доверие и получить хорошие отзывов на интернет-платформах, а также убедить пользователей в том, что компания является серьезным и надежным игроком на международном рынке, ее представители устанавливали связи с клиентами и проворачивали сделки.
Заручившись доверием, представители компании подготавливали счета и отправили их клиентам для оплаты.
После получения предоплаты компания тут же прекращала любую связь с клиентами. В свою очередь, чтобы скрыть происхождение полученных средств, мошенники сразу же перечисляли деньги на счета различных зарубежных компаний.
Правоохранительным органам удалось остановить отток около 500 000 евро, которые были изъяты. В апреле 2019 года было принято решение о возбуждении дела в отношении имущества, полученного преступным путем, и передаче его в суд.
Полиция попросила районную прокуратуру Рижского суда возбудить уголовное дело в отношении двух граждан Латвии за присвоение и отмывание денег.