Служба государственных доходов возбудило уголовное дело по факту мошенничества с возвратом налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму 1,5 млн. латов, о чем порталу Delfi сообщила руководитель отдела коммуникаций СГД Агнесе Гринберга.
В ходе комплекса оперативных мероприятий, начатого еще весной 2003 года, сотрудники управления Финансовой полиции СГД раскрыли схему крупного мошенничестве с НДС, в которой, возможно, использовались поддельные таможенные штампы и печати различных компаний.

Используя эту схему мошенничества, должностные лица ООО INT Latvija, специализирующего на экспорте на Украину, и ООО Centra Ekspedicija в 2003 и 2004 году из государственного бюджета вернули, якобы, переплаченный НДС на общую сумму около 1,5 млн. латов.

За указанные преступления были задержаны Райтис Б., Айгарс А., Гунтис Б. и Андрей С. Помимо того, сотрудники Финансовой полиции провели обыски в офисах и по месту жительства задержанных, в ходе которых были обнаружены и изъяты поддельные таможенные сопроводительные документы, таможенные штампы и печати различных фирм, которые использовались при совершении преступлений.

По факту 2 ноября нынешнего года Финансовая полиция СГД возбудила уголовное дело по части 3 статьи 177 Уголовного закона — мошенничество, совершенное в крупных размерах. Расследование продолжается.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit