В августе 2021 года Таможенно-налоговой полиции Службы государственных доходов провело
20 обысков в помещениях предприятия, задействованного в уголовном процессе, и по месту жительств лиц в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае. При обысках были обнаружены и изъяты наличные в размере 9 000 евро. Обыскиваемые предпринимали попытки спрятать деньги, выбросив в мусорное ведро. Во время обыска также были изъяты табели учета рабочего времени, списки "зарплат в конвертах", а также другие доказательства, относящиеся к уголовному производству, которые будут проанализированы в дальнейшем ходе досудебного расследования.
В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что в период с октября 2019 года по июль 2021 года компания не фиксировала полную сумму заработной платы в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенную часть заработной платы сотрудникам предприятия. Компания также предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие ложную информацию о заработной плате. Предприятие таким образом уходило от уплаты подоходного налога с жителей и обязательных взносов государственного социального страхования. Ущерб, нанесенный государственному бюджету — более 844 000 евро.
Уголовный процесс возбужден по признакам преступления, предусмотренного 2-й части 218-й статьи Уголовного закона.
В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
